誉衡药业:第三届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

宇珩工业药学:第三届董事会最初的代表大会公报

    哈尔滨宇珩工业药学兴趣兴趣有限公司                     第三届董事会最初的代表大会公报

使如愿以偿编码:002437           使如愿以偿简化:宇珩工业药学               公报编号:2014-101

哈尔滨宇珩工业药学兴趣兴趣有限公司

第三届董事会最初的代表大会公报

董事会和公司总效果董事使如愿以偿、给错误的劝告性的提交或严重的忽略,目录的现实、个人和协同过失的正确和完整性。

2014年9月1日,哈尔滨宇珩工业药学兴趣兴趣有限公司(以下简化“公司”)以短信及电子邮件的方法向总效果董事收回了《上集合公司第三届董事会最初的代表大会的注意》及中间定位推荐。

2014年9月9日,第三届董事会最初的代表大会在北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 33 号楼一楼代表大会室以现场方法集合。这次代表大会应由9位董事列席。,9人实践分担董事会。叫进来代表大会、叫进来公认顺序适合公司条例、《公司条例》和现行命令的有关规定。代表大会由董事会主席朱继娟大夫掌管。,董事会正大光明认为和公认,模型以下定案

一、认为并经过主席和副主席提议开动。

符合提议Zhu Ji大夫为第三届董事会主席,符合提议王东旭大夫为第三届董事会副主席,任期三年,董事会第三届代表大会截止。

朱吉满大夫、王东许大夫的简历详见 2014 年 8 月 23 日表明于奇纳证监会明确提出 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 的 2014-084 号公报:《以第二位届董事会以第二位十四次代表大会定案公报》。

开票后果:9票,9票,0票反,0弃权。

二、认为并经过了上提议特殊手续费会员的推荐。

随后全体职员符合相称第三特殊手续费的会员,任期三年,董事会第三届代表大会截止。

战术手续费:朱继满(手续费主席)、红白色冰、Liu,杰姆斯小东

审计手续费:徐晓格(主席)、Liu,杰姆斯小东、国磊峰;

弥补和评价手续费:刘,杰姆斯小东(委员长委员)、郭云坡、坚忍

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哈尔滨宇珩工业药学兴趣兴趣有限公司                     第三届董事会最初的代表大会公报

提高手续费:郭云坡(委员长委员)、徐小鸽、王东许。

是你这么说的嘛!全体职员的简历详见 2014 年 8 月 23 日表明于奇纳证监会明确提出新闻表明广效传播媒介《奇纳使如愿以偿报》、《使如愿以偿时报》及巨潮信息网  的 2014-084号公报:《以第二位届董事会以第二位十四次代表大会定案公报》。

开票后果:9票,9票,0票反,0弃权。

三、认为并经过了《上紧密结合红白色冰大夫担负总经理的推荐》。

符合紧密结合红白色冰大夫为总经理,任期三年,董事会第三届代表大会截止。

红白色冰大夫的简历详见 2014 年 8 月 23 日表明于奇纳证监会明确提出新闻表明广效传播媒介《奇纳使如愿以偿报》、使如愿以偿时报》及巨潮信息网  的 2014-084号公报:《以第二位届董事会以第二位十四次代表大会定案公报》。

开票后果:9票,9票,0票反,0弃权。

四、认为并经过了《上紧密结合国磊峰大夫、杨海峰大夫担负公司的副总统。。。

符合紧密结合国磊峰大夫、杨海峰大夫担负公司的副总统。,任期三年,董事会第三届代表大会截止。

国磊峰大夫的简历详见 2014 年 8 月 23 日表明于奇纳证监会明确提出新闻表明广效传播媒介《奇纳使如愿以偿报》、使如愿以偿时报》及巨潮信息网  的 2014-084号公报:《以第二位届董事会以第二位十四次代表大会定案公报》。

附件中膨胀了杨海峰大夫的简历。。

开票后果:9票,9票,0票反,0弃权。

五、认为并经过了指出刁秀强大夫的开动。

符合指出刁秀强大夫为康帕克牌计算机公司的首座财务官,任期三年,董事会第三届代表大会截止。

刁秀强大夫的简历详见 2014 年 8 月 23 日表明于奇纳证监会明确提出新闻表明广效传播媒介《奇纳使如愿以偿报》、使如愿以偿时报》及巨潮信息网  的 2014-084号公报:《以第二位届董事会以第二位十四次代表大会定案公报》。

开票后果:9票,9票,0票反,0弃权。

六、认为并经过了《上紧密结合国磊峰大夫担负董事会second 秒的推荐》。

国磊峰大夫已导致深圳使如愿以偿交易所颁布的《董事会second 秒资历证明书》,其使理解或接受

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哈尔滨宇珩工业药学兴趣兴趣有限公司                     第三届董事会最初的代表大会公报配乐、岗位体会、事业技能等均适合所聘岗位的需求。符合紧密结合国磊峰大夫为董事会second 秒,任期三年,董事会第三届代表大会截止。

国磊峰大夫的修饰方法如次:

修饰电话:010-69002437

节目主持人电报传真:010-690024310-607

信箱:guoleifeng@

地址:顺义区私人飞机场de B区裕华回回路28号楼

邮递区号:101318

开票后果:9票,9票,0票反,0弃权。

国磊峰大夫的简历详见 2014 年 8 月 23 日表明于奇纳证监会明确提出新闻表明广效传播媒介《奇纳使如愿以偿报》、使如愿以偿时报》及巨潮信息网  的 2014-084号公报:《以第二位届董事会以第二位十四次代表大会定案公报》。

公司的孤独董事对本公司颁发孤独看法。,详见同日表明于奇纳证监会指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 的 2014-102 号公报《孤独董事上第三届董事会最初的代表大会分得的财产推荐的孤独看法》。

七、认为并经过了指出赵金雨大夫为主席的推荐。

符合指出赵金雨大夫为公司审计机关正大光明人。,任期三年,董事会第三届代表大会截止。(赵金雨大夫的简历详见用过的反驳)

开票后果:9票,9票,0票反,0弃权。

八、认为并经过了指出刘月银喜欢指使他人的年轻妇女为代表的推荐。

刘月银喜欢指使他人的年轻妇女如愿以偿董事会second 秒资历证明书,符合指出刘月银喜欢指使他人的年轻妇女为公司的SECU代表,任期三年,董事会第三届代表大会截止。(刘月银喜欢指使他人的年轻妇女的简历详见附件)

刘月银喜欢指使他人的年轻妇女的修饰方法如次

修饰电话:010-8047 9607

节目主持人电报传真:010-690024310-607

信箱:liuyueyin@

地址:顺义区私人飞机场de B区裕华回回路28号楼

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邮递区号:101318

开票后果:9票,9票,0票反,0弃权。

本公报。

哈尔滨宇珩工业药学兴趣兴趣有限公司

董事会

二〇一四年菊月十日

附件1:杨海峰、赵金玉、刘月银简历。

杨海峰:爷们,生于1967年12月,本科学历,奇纳籍,无海内庇护权。2006年4月至2009年7月,任西安杨森黄芪胶兴趣有限公司品质识别总监;2009 年 7月至 2014 年 4 月,浙江九州医药工业兴趣兴趣有限公司副总统。杨海峰不注意整齐的或用过的赞成该公司的兴趣。,与公司或其用桩区分合股、实践监测仪不注意关系。,未受奇纳证监会等处分。

赵金玉:男,生于1977年4月,本科学历,奇纳籍,无海内生存权,审定会计学师,国际内脏听者。2007年7月参加公司,副的财务总监,2011年1月至2013年3月贮藏所副委员长、会计学机构正大光明人(正大光明会计学),2013年3月14日到如今,公司审计部正大光明人。赵金玉大夫未整齐的或用过的赞成本公司兴趣,与公司或其用桩区分合股、实践监测仪不注意关系。,未受奇纳证监会等处分。

刘月银:成年女子,生于1986年3月,硕士学历,奇纳国籍,无海内庇护权。2010年6月至2013年8月,在北汽福田汽车兴趣兴趣有限公司退役,2013年9月参加公司,副的使如愿以偿事务副的。刘月银喜欢指使他人的年轻妇女有《董事会second 秒资历证明书》颁布,适合使如愿以偿事务代表的供职资历;与公司或其用桩区分合股、实践把持人及另一个董事、监事、高级管理全体职员中间不注意修饰。,股票上市的公司不得整齐的或用过的赞成兴趣,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。。

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