北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

现在称Beijing中关村在线科学与技术开展(刑柱)均摊有限公司

我们的公司和董事会参谋抵押A的现实。、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或标志降下。

现在称Beijing中关村在线科学与技术开展(刑柱)均摊均摊有限公司四元组届董事会首次社交供传阅的于2009年12月4日封面收回,2009年12月14日社交在公司社交室按期集合。社交应获得9名董事。,致8位董事。许钟灿董事因公报告未列席这次董事会,逐项封面开票数,付托周宁的董事代表开票。社交顺序契合本条例的涉及必须使用的。。极度的董事负责学习,长随后后果:

1、详述和经过四元组届公猪主席决议、副主席的变化,9票符合。。,0票反,0弃权。

刘炳洋博士获选为四元组届董事会主席,邹小春博士获选四元组届董事会副主席,这事学期结束到2012年12月13日。。

孤独董事会以为:复习刘炳洋、邹晓春独特的简历、任务表示及那个中间定位传达,会晤产权保释金上市的公司董事长、副主席的资历和支配水平。详述和开票数顺序是合法的和无效的。。

2、详述和经过四届特殊使服役决议的打手势,0票反,0弃权。

地面《公司条例》和《公司条例》的必须使用的、审计使服役任务细则、决定使服役任务给于细部修饰、薪酬获取使服役任务细则询问,决议四元组董事会特殊使服役,这事学期结束到2012年12月13日。。

战术使服役:黄秀红(主席),刘炳洋、郭光;

审计使服役:廖佳赫(会计事业宣称孤独董事),主席),黄宏红、可可碱钠水杨酸钠李;

决定使服役:可可碱钠水杨酸钠李(主席),黄宏红、刘炳洋、郭光、刘佳河;薪酬与获取使服役:郭光(主席),黄宏红、刘炳洋、可可碱钠水杨酸钠李、刘佳河;协理:张璇、周宁、王中。

3、详述并经过高级支配人员任打手势

9票符合。,0票反,0弃权。

地面公司条例的第一百三十五条必须使用的,经四元组届董事会董事长刘炳洋博士决定,董事会决定使服役经过了试场。,公司任张璇博士为公司总裁。,任侯占俊博士为首座财务官,黄志宇博士被任为董事会second 秒。,这事学期结束到2012年12月13日。。

地面公司条例的第一百六十五条必须使用的,公司总裁张璇博士决定,董事会决定使服役经过了试场。,周宁博士被任为副总统。,任王中为劳力资源总监。,这事学期结束到2012年12月13日。。

决定使服役以为:决定使服役负责审察,我们的以为是张璇博士。、周宁博士、侯占俊博士、王女朋友和黄志宇博士都信守公司条例。、《深圳交易所产权保释金上市必须使用的》和《公司条例》等涉及必须使用的中对产权保释金上市的公司高级支配人员供职资历的询问,合身现在称Beijing中关村在线科学与技术开展(HOLDIN)。

董事会在深圳股票交易所的必须使用的中有必须使用的。,建议董事会second 秒黄志宇博士指的是,深圳股票交易所无增加任何一个反对。。

我们的符合劝告张璇博士。、周宁博士、侯占俊博士、王中女朋友和黄志宇博士为现在称Beijing中关村在线科学与技术开展(刑柱)均摊均摊有限公司高级支配人员申请求职者,由董事会详述。

孤独董事以为:张璇博士正接收反省。、周宁博士、侯占俊博士、王中女朋友和黄志宇博士的独特的历史、任务表示及那个中间定位传达,契合公司条例、《深圳交易所产权保释金上市必须使用的》和《公司条例》等涉及必须使用的中对产权保释金上市的公司高级支配人员供职资历的询问。详述和开票数顺序是合法的和无效的。。

特别地供传阅的

现在称Beijing中关村在线科学与技术开展(刑柱)均摊有限公司

二OO九12月15日

    董事长、副主席简历:

刘炳洋博士,生于1974年1月,卒业于东北财经中学,工商支配硕士学位、经济师。

自2004残冬腊月以后,它一向是幸运刑柱运营商。,标志项目的支配与花费;自2006以后,他一向山肩华泰指环副总统。,本钱运营支配、战术、污名及那个事情;2008年起历任现在称Beijing鹏润花费均摊有限公司营运官等职,经纪与事情零碎、域名花费、本钱运营与那个事情。教会打中任职者现在称Beijing鹏润花费均摊有限公司副总统。。

新亨德森事实指环董事、国美体育花费均摊有限公司董事。、现在称Beijing鹏润花费均摊有限公司董事长。、现在称Beijing鹏泰花费有限责任公司监事。、现在称Beijing鹏润男爵专业开展均摊有限公司掌管。、天津鹏润圆周房事实剥削均摊有限公司监事、现在称Beijing鹏润房事实刑柱均摊有限公司监事、现在称Beijing鹏润房事实经纪均摊有限公司监事。、现在称Beijing鹏润六合房事实剥削均摊有限公司监督的行为、过程或作用、现在称Beijing鹏润宋庄花费开展均摊有限公司有管理才能的人、现在称Beijing鹏润鑫泰房事实剥削均摊有限公司监督的行为、过程或作用、现在称Beijing鹏润镇重建花费开展均摊有限公司、现在称Beijing金尊房事实剥削均摊有限公司监督的行为、过程或作用、现在称Beijing万盛源物业支配均摊有限公司掌管。、现在称Beijing达克国际鞋业均摊有限公司掌管。、现在称Beijing红慢性子晋源修建修饰工程研制均摊有限公司、重庆中房房事实剥削有限责任公司监事。、重庆房事实剥削监督的行为、过程或作用均摊有限公司。、重庆科学与技术有限责任公司监事。

刘炳洋博士与本公司刑柱成为搭档及实践把持人在相干相干,刘炳洋博士未在中关村在线进行(产权保释金代码):000931)均摊,也无受到柴纳证监会和O的处分。。

邹晓春博士,生于1969年11月,卒业于江西中学法度部门。,募捐人接踵、经济师、柴纳税务人员、国家的公证人、基础设施重建打中募捐人资历,保释金雇员资历肯定、孤独董事与产权保释金上市的公司的那个资历。

自1991起,他先后在江西苏隆法度公司山肩募捐人。、副前进、负责人;自2000以后,他一向是现在称Beijing仲润法度公司的保释金募捐人。、合伙人;2006年起任现在称Beijing市中逸募捐人事务所开动合伙人、前进募捐人。

公司前董事,广东梅岩水电均摊均摊有限公司(保释金法典):600868)

孤独董事、湖南花费(指环)均摊均摊有限公司(产权保释金代码):000548)孤独董事;现在称Beijing鹏润花费均摊有限公司、山西煤气化均摊均摊有限公司(保释金法典):000968)、汕头海运事务指环终年法度顾问及那个单位。

兼启刑柱均摊均摊有限公司,银速花费保证明(现在称Beijing)均摊有限公司董事,现在称Beijing鹏润城市重建花费开展均摊有限公司董事长。,现在称Beijing募捐人协会收买与重组专业合作。

2008年12月迄今为止,公司副董事长;2008年11月迄今为止,山肩现在称Beijing中关村在线剥削重建总店董事长Limi、董事长;2009年5月迄今为止,现在称Beijing华苏医药品均摊均摊有限公司、现在称Beijing中关村在线青年科学与技术创业花费均摊有限公司。

邹晓春博士与刑柱成为搭档和实践把持人涉及。,邹晓春博士不迷住中关村在线(产权保释金代码):000931)均摊,也无受到柴纳证监会和O的处分。。

高级支配人员简历:

张璇博士,生于1968年8月,布道。公司器械副总统。山肩符离镇(现在称Beijing)ReA营销策划提取岩芯行政主任,符离镇(现在称Beijing)房事实剥削均摊有限公司、现在称Beijing华丽城房事实剥削均摊有限公司副行政主任。天津华丽城房事实剥削均摊有限公司行政主任。,西安富力房事实剥削均摊有限公司行政主任。,贝静鹏润房事实刑柱均摊有限公司副总统。

张璇博士与刑柱成为搭档及实践把持人涉及,未在中关村在线进行(产权保释金代码):000931)均摊,也无受到柴纳证监会和O的处分。。

周宁博士,生于1957年9月,MBA。教会打中任职者董事兼公司副总统。曾在柴纳中国国际信托投资公司指环任务。,山肩柴纳东边无线电转播卫星行政主任辅助的;中国国际信托投资公司泰富二十一世纪(香港产权保释金上市的公司)器械董事长A。2007年1月迄今为止,公司副总统。

周宁与刑柱成为搭档及实践把持人涉及,未在中关村在线进行(产权保释金代码):000931)均摊,也无受到柴纳证监会和O的处分。。

侯占俊博士,生于1971年5月,研究生的学历,会计事业师。教会打中任职者公司首座财务官。现在称Beijing鹏泰花费均摊有限公司财务主任,财务主任、金融提取岩芯、彭润房事实剥削均摊有限公司,彭润房事实剥削均摊有限公司财务提取岩芯副前进。。

侯占俊博士与本公司刑柱成为搭档及实践把持人不在相干相干,未在中关村在线进行(产权保释金代码):000931)均摊,也无受到柴纳证监会和O的处分。。

王中女朋友,1976年12个月。,MBA,成的制造主任。、柴纳事业猎手及那个证明,衔接为柴纳地质中学课余野外工作四轮大马车教员。劳力资源副总监。他曾山肩劳力资源耕作和公司文化总监。、购买部主任、劳力资源副总监;柴纳数字指环劳力资源总监;国美在线劳力资源总监、现在称Beijing国美电器行政主任辅助的、现在称Beijing首座器械官。

王与刑柱成为搭档当中在中间定位性。,王女朋友不迷住中关村在线(保释金法典):000931)均摊,也无受到柴纳证监会和O的处分。。

黄志宇博士,生于1974年4月,研究生的学历,经济师。他是董事会的second 秒。,公司保释金事务延续代表。

黄志宇与刑柱成为搭档和实践把持人有关,黄志宇博士不迷住中关村在线(产权保释金代码):000931)均摊,也无受到柴纳证监会和O的处分。。

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