宁波韵升股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

防护行为准则:600366 防护缩写:宁波韵 序列号:2012-015

  宁波韵树干股份有限公司

  2011年度配偶大会后果公报

  董事会和公司每个人董事使获得、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地未顾及,又其使满足的忠实。、真实和完整性承当个人和协同责任。。

  重要使满足指出:这次降神会缺席否认权。、修正或筹集提案。

  一、降神会与列席

  宁波韵树干股份有限公司于2012年5月18日在公司显示集中性降神会室聚集了2011常年度配偶大会,列席降神会的6名配偶或配偶代表。,树干数占220,736,883股,公司总极好的的会计学处置。。公司董事长Yang Qi教员掌管了这次降神会。,公司分配董事、监事、毕业班学生支配人员及公司吸引住的代理人列席了降神会。降神会的聚集契合公司条例。、公司条例及另一边关系规则。

  二、体育思索

  降神会讨论并开票数了其次的动机。:

  (1)2011年度董事会加工语句。

  开票开票数的争吵:准许220,736,883股,占列席降神会的无效开票数权树干总额的100%,反0股,弃权0股。

  (2)2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

  开票开票数的争吵:准许220,736,883股,占列席降神会的无效开票数权树干总额的100%,反0股,弃权0股。

  (3)年度公报和摘要2011

  开票开票数的争吵:准许220,736,883股,占列席降神会的无效开票数权树干总额的100%,反0股,弃权0股。

  (4)2011年度政府财政决算账户表明。

  开票开票数的争吵:准许220,736,883股,占列席降神会的无效开票数权树干总额的100%,反0股,弃权0股。

  (5)2011年度利润分配发射

  开票开票数的争吵:准许220,736,883股,占列席降神会的无效开票数权树干总额的100%,反0股,弃权0股。

  2011年度利润分配打算的施行,该公司将作出的比较级的公报。。

  (6)公司会计学事务所的任动机。

  开票开票数的争吵:准许220,736,883股,占列席降神会的无效开票数权树干总额的100%,反0股,弃权0股。

  (7)会计学师事务所年度薪酬条例草案。

  开票开票数的争吵:准许220,736,883股,占列席降神会的无效开票数权树干总额的100%,反0股,弃权0股。

  (8)为片面信贷业务试图保证书的手势

  开票开票数的争吵:准许220,736,883股,占列席降神会的无效开票数权树干总额的100%,反0股,弃权0股。

  (9)对修正案<公司条例>关系条目的动机

  校订后的规则在上海比率宣告。。

  开票开票数的争吵:准许220,736,883股,占列席降神会的无效开票数权树干总额的100%,反0股,弃权0股。

  (10)对董事会普选的手势。

  Yang Qi教员是由这次大会选出的发生的。、朱云德教员、朱晓东教员、万佳宇女儿、胡美晓女儿是该公司第第七董事会的董事。,选出的完整是为了教员。、朱增金教员、颜克益教员为公司第七届董事会孤独董事,董事任期由2012年5月18日至2015年5月17日。。

  该法案采取积聚开票制。,器械主管和孤独董事使杰出开票数。,开票争吵:

  普通董事:

  申请求职者

  授权数

  反数

  弃权股数

  授权系数

  选出的水果

  杨 齐

  220,736,883

  100%

  中选

  竺韵德

  220,736,883

  100%

  中选

  朱小东

  220,736,883

  100%

  中选

  余万家

  220,736,883

  100%

  中选

  胡梅莞尔

  220,736,883

  100%

  中选

  孤独董事:

  申请求职者

  授权数

  反数

  弃权股数

  授权系数

  选出的水果

  都有出息

  220,736,883

  100%

  中选

  朱破格提升

  220,736,883

  100%

  中选

  颜克益

  220,736,883

  100%

  中选

  (11)对中西部及东部各州的县议会普选的手势。

  徐文正教员是由这次大会选出的发生的。、于琼芳女儿、徐有奋女儿是C第七中西部及东部各州的县议会的监事。。监事的任期为2012年5月18日至2015年5月17日。。

  在这个问题上采取积聚开票法。,开票水果列举如下。

  申请求职者

  授权数

  反数

  弃权股数

  授权系数

  选出的水果

  徐文正

  220,736,883

  100%

  中选

  于季方

  220,736,883

  100%

  中选

  徐幼芬

  220,736,883

  100%

  中选

  上述的条例草案的使满足详载于特别感应次降神会。、特别感应届董事会瞬间十三倍的降神会后果公报、特别感应届董事会第十三倍的降神会公报。

  降神会还听取了2011年度孤独董事的表明。。

  三、代理人目击者环境

  配偶大会是由浙江代理人费振宇铅的。、王哲江代理人海上证人,流出法度风景书。,降神会的聚集被思索了。、集结顺序、关系者资历、集结人资历、开票数顺序和开票数水果与公司分歧。、配偶大会规则和规则规则。这次降神会的后果是合法的。、无效。

  四、备查纵列

  1、经与会董事签名批准的公司2011常年度配偶大会后果。

  2、浙江道司法配偶大会的法度风景

  本公报。

  宁波韵树干股份有限公司

  2012年5月18日

  第七位董事会构件的简历列举如下:

  杨 齐:男,生于1953年6月,学会学历,中共党员。宁波市变革协商会议常务副负责人、宁波韵树干股份有限公司副器械主管、韵升用桩支撑集团股份有限公司董事长;在职者宁波树干股份有限公司负责人长、韵升用桩支撑集团股份有限公司副董事长。

  竺韵德:男,生于1948年10月,学会学历,毕业班学生经济师,毕业班学生机师、中共党员。历任宁波韵树干股份有限公司器械主管、董事长、树干股份有限公司总统;树干股份有限公司主席、宁波树干股份有限公司负责人。

  朱小东:男,生于1979年12月,学会学历,中学毕业会考。历任宁波韵光通信树干股份有限公司器械主管、宁波树干股份有限公司副器械主管、副器械主管、宁波韵高科磁业股份有限公司器械主管;在职者韵升用桩支撑集团股份有限公司董事、宁波树干股份有限公司负责人、器械主管。

  余万家:女,生于1965年4月,学会学历、会计学师、中共党员。柴纳建设银行宁波分科、宁波信达激励真实情况有限责任公司总会计学师;在职者宁波树干股份有限公司负责人、宁波信达激励真实情况股份有限公司副器械主管。。

  胡梅莞尔:女,生于1967年12月,学会学历。海使电气化分店会计学;铁道部现在称Beijing使用工具认为生会计学系;柴纳机电产品通道会计学部;他是柴纳机械公司属性支配部的毕业班学生掌管。。

  都有出息:男,生于1936年10月,学会学历,谆谆教诲,中科院院士。他支持磁性和磁性材料的教导的和认为。,2005被选为柴纳科协会院士。;在职者宁波韵树干股份有限公司孤独董事、淡黄色学会物理谆谆教诲。

  朱破格提升:男,生于1964年3月,中共党员,认为生学历,硕士学位,毕业班学生代理人。 2009年8月至2011年9月被紧密组合艺术品为柴纳证监会创业板首届和瞬间届发审委职业运动组织的行政支配员。他眼前是江苏世纪同仁(上海)法度公司的合伙人。、副负责人。

  颜克益:男,生于1972年9月,中共党员,注册会计学师、博士认为生学历,博士学位。他是树干股份有限公司资产支配部的器械主管。、认为生所长;上海大埔资产支配股份有限公司器械主管。

  第七届中西部及东部各州的县议会的简历列举如下。:

  徐文正:男,生于1969年1月,学会学历,中学毕业会考,经济师。历任宁波韵软件股份有限公司器械主管、宁波韵高科磁业股份有限公司常务副器械主管、宁波韵磁体元件技术股份有限公司器械主管;在职者树干股份有限公司宁波盛盛董事会主席、宁波韵高科磁业股份有限公司技术总监。

  于季方:女,生于1968年1月,学会学历,中学毕业会考。他在宁波公证办公室任务。、新加坡迈克电子股份有限公司、梅特尔金色(上海)股份有限公司、宁波韵光通信技术股份有限公司、宁波韵高科磁业股份有限公司副器械主管;眼前,树干股份有限公司宁波盛盛监督的行为、过程或作用。、宁波韵高科磁业股份有限公司营销总监。

  徐幼芬:女,生于1974年6月,学会学历,中学毕业会考,会计学师,中共党员。1994年8月到目前为止,宁波信达激励真实情况股份有限公司,前总会计部门负责人、总会计部门副主管;眼前,树干股份有限公司宁波盛盛监督的行为、过程或作用。、宁波信达激励真实情况股份有限公司财务主管。。

  防护行为准则:600366 防护约分:宁波韵 编号:2012—016

  宁波韵树干股份有限公司

  对选出的任务人员和监事水果的注意

  中西部及东部各州的县议会和公司的个人财产监事使获得、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地未顾及,又其使满足的忠实。、真实和完整性承当个人和协同责任。。

  理智公司条例和公司条例的规则,该公司宣告第七只接管公猪肉的选出的。:经公司劳工代表大会讨论经过,郭正伦教员选出的、Yao Wei女儿是第七届中西部及东部各州的县议会的任务人员。。

  上述的劳工监事与公司2011常年度配偶大会选出的发生的三名监事协同组合艺术品公司第七届中西部及东部各州的县议会。

  本公报。

  宁波韵树干股份有限公司

  监 事 会

  2012年5月18日

  人事掌管简历:

  郭正兰:男,生于1954年11月,群学历,助手会计学师,中共党员。历任宁波韵树干股份有限公司财务结算集中性负责人;眼前,树干股份有限公司宁波盛盛监督的行为、过程或作用。、总会计部门副主管。

  姚 伟:女,生于1968年7月,两年制专科学校学历,中共党员。历任宁波韵树干股份有限公司人文资源部次长;眼前,树干股份有限公司宁波盛盛监督的行为、过程或作用。、宁波韵树干股份有限公司人文资源部器械牧师职务。

  防护行为准则:600366 防护约分:宁波韵 编号:2012—017

  宁波韵树干股份有限公司

  第七届董事会最初降神会公报

  董事会和公司每个人董事使获得、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地未顾及,又其使满足的忠实。、真实和完整性承当个人和协同责任。。

  宁波韵树干股份有限公司第七届董事会最初降神会于2012年5月18日在本公司显示集中性降神会室聚集,降神会注意于5月1日以单色注意每个人董事。,降神会由Yang Qi主席掌管。,应当去8个董事。,致8位董事,降神会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。降神会讨论并经过了其次的后果:

  一、经开票开票数,以8票准许。。。。、0票反、讨论了0次弃权,并经过了选出的选出的的手势。。预董事选出的发生的董事,选出的Yang Qi教员为第七届董事会主席,任期与现行董事会同上。。

  二、经开票开票数,以8票准许。。。。、0票反、0次弃权经过了公司对专业COM选出的的动机。。

  于此专门协商会议构件的整个任期,规格董事会的运作,公司已向董事会专门协商会议停止普选。。

  1、选出的朱云德教员、Yang Qi教员、你有魏教员肩膀公司第七届董事会构件。。

  战略协商会议建议,选举朱云德教员肩膀该协商会议负责人职业运动组织的行政支配员。

  2、选出的颜克益教员、朱增金教员、Yang Qi教员为公司第七届董事会审计协商会议职业运动组织的行政支配员。

  审计协商会议建议,选举颜克益教员肩膀该协商会议负责人职业运动组织的行政支配员。

  3、选出的完整是为了教员。、颜克益教员、朱晓东教员为公司第七届董事会指定协商会议职业运动组织的行政支配员。

  指定协商会议指定,他被选为协商会议主席。。

  4、选出的朱增金教员、颜克益教员、朱晓东教员为公司第七届董事会薪酬与支票协商会议职业运动组织的行政支配员。

  由薪酬及评判协商会议出席的,选举朱增金教员肩膀该协商会议负责人职业运动组织的行政支配员。

  三、经开票开票数,以8票准许。。。。、0票反、0次弃权经过了对公司高管选出的的动机。。

  于此我公司任期已满,组合艺术品公司支配的必要,董事会续聘朱晓东教员为公司器械主管。经朱晓东教员指定,傅建杰教员的展期合同、吴建名教员、陈欣胜教员是该公司的副器械主管。,朱丽明教员被保存为公司的首座财务官。,上述的高管任期与第七届董事会任期同上。公司高管简历见附件一。。

  四、经开票开票数,以8票准许。。。。、0票反、0次弃权被讨论并经过了D协商会议的部长。、防护事务代表的手势。经董事长Yang Qi教员指定,董事会准许傅建杰教员的展期合同为董事会部长,王平女儿是该公司防护事务的代表。,任期与现行董事会同上。,简历见附件一。。

  孤独董事对公司器械董事的选择、紧密组合艺术品董事会部长、防护事务代表的手势宣告孤独风景,董事会指定董事会的慎重的、讨论、开票等顺序契合美国的规则。,它的开票和授权顺序是合法的和无效的。。

  本公报。

  宁波韵树干股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月18日

  附件一:

  朱小东:男,生于1979年12月,本科学历,中学毕业会考。历任宁波韵光通信树干股份有限公司器械主管、宁波树干股份有限公司副器械主管、副器械主管、宁波韵高科磁业股份有限公司器械主管;在职者韵升用桩支撑集团股份有限公司董事、宁波树干股份有限公司负责人、器械主管。

  付建杰:男,生于1972年3月,硕士学位,代理人,中共党员。浙江海协会助手谆谆教诲、宁波韵树干股份有限公司人文资源部主管、宁波韵树干股份有限公司八音琴日分器械主管;在职者韵升用桩支撑集团股份有限公司董事、宁波韵树干股份有限公司董秘、副器械主管。

  吴健明:男,生于1964年5月,群学历,毕业班学生经济师,中共党员。历任宁波韵乐谱礼品股份有限公司器械主管、宁波韵光通信技术股份有限公司器械主管、宁波德昌紧密纺织机器股份有限公司器械主管。、山东德源棉纺工艺股份有限公司器械主管。;在职者韵升用桩支撑集团股份有限公司董事、宁波韵树干股份有限公司副器械主管、宁波韵高科磁业股份有限公司器械主管。

  陈新生:男,生于1970年10月,本科学历,中学毕业会考,注册会计学师。曾任三星科技树干股份有限公司宁波审计部器械牧师职务。、董秘、宁波韵高科磁业股份有限公司副器械主管、宁波树干股份有限公司副器械主管、宁波韵树干股份有限公司监事;在职者宁波韵树干股份有限公司副器械主管。

  朱黎明:男,1973年 游行示威出身,本科学历,中学毕业会考,注册会计学师。历任宁波韵树干股份有限公司审计部副主管、主管、韵升用桩支撑集团股份有限公司审计部主管、宁波韵树干股份有限公司监事;在职者宁波韵树干股份有限公司财务总监。

  王 萍:女,生于1973年1月,本科学历,中学毕业会考,经济师,中共党员。历任宁波韵树干股份有限公司器械主管办公室文员、信息集中性ERP定约雇用施行机师;在职者宁波韵树干股份有限公司防护事务代表、防护法度事务部次长。

  防护行为准则:600366 防护约分:宁波韵 编号:2012—018

  宁波韵树干股份有限公司

  第七届中西部及东部各州的县议会最初降神会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的个人财产监事使获得、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地未顾及,又其使满足的忠实。、真实和完整性承当个人和协同责任。。

  宁波韵树干股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会最初降神会于2012年5月18日在本公司显示集中性降神会室聚集,降神会注意以单色注意五月份个人财产监事。,降神会由徐文正教员掌管。,应当去5个遗产管理人。,给5位遗产管理人。,降神会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。降神会讨论并经过了其次的后果:

  经开票开票数,以5票准许。、0票反、讨论了0次弃权,并经过了选出的选出的的手势。。由监事选出的发生,徐文正中选第七届中西部及东部各州的县议会主席,任期与在职者中西部及东部各州的县议会同上。。

  本公报。

  宁波韵树干股份有限公司

  监 事 会

  2012年5月18日上海防护报。

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