九芝堂:2013年年度报告

  首要财务主管档案和财务指标

     2013年    2012年    本年比去年少后辈。    2011年  
 营业付款(元)    1,211,844,    1,042,414,        1,149,805, 
 归属于自有资本上市的公司使联合工作的净赚(元)    224,830,    111,562,        201,779, 
 归属于自有资本上市的公司使联合工作的净赚(元),不含    103,995,    89,000,        186,233, 
 经纪锻炼发生的现钞流动量净总值(元)    28,454,    87,775,        139,721, 
 根本每股进项(元/股)                 
 冲淡的每股进项(元/股)                 
 额定的几何平均净资产进项率            增添1个百分点     
     2013岁末    2012岁暮年终    岁末比上岁末增减    2011岁暮年终  
 总资产(元)    1,891,084,26    1,840,664,        1,798,349, 
 归属于自有资本上市的公司使联合工作的净资产(元)    1,541,035,    1,465,864,        1,449,208, 

    非惯常盈亏账目提出罪状和钱

    单位:元

 提出罪状    2013钱    2012年钱    2011钱    阐明 
 非流动资产性格浪费(包含吊销面值)    14,796,    -574,    3,323,      
 包含现期盈亏账目在内的内阁列席者(与,除按本条理规则消受的内阁列席者定额或定额定。    11,095,    8,744,    5,836,      
 除与标准的事情互插的无效套期保值事情外,保留买卖性资产融资、买卖性资产倾向公允值得的零钱盈亏账目,买卖性资产融资的性格、买卖性资产倾向和颁发资产机构的使充满进项    119,580,    19,083,    9,130,      
 预备恢复原状停止减值棘手的的应收票据学分减值        62,    411,      
 前述的在户外的付款和付款    -2,910,    -282,    396,      
 减:所得税碰撞    21,720,    4,472,    3,511,      
 小半使联合工作合法权利碰撞(纳税后)    6,    -1,    40,      
 总计    120,834,    22,561,    15,545,     

    主营事情调解

    单位:元

     营业付款    营业本钱    毛利率    营业付款比头年同步性增减    营业本钱比头年同步性增减    毛利率比头年同步性增减  
 分交易              
 医疗工业    913,882,    327,810,                增添1个百分点 
 医学买卖    290,280,    208,603,                增添1个百分点 
 分生利              
 中成药    854,945,    340,696,                增添1个百分点 
 正西显露医学    254,012,    187,804,            10%    缩减1个百分点 
 生物药品    94,218,    6,989,                增添1个百分点 
 避孕品    2,024,    1,161,                缩减1个百分点 
 以此类推    -1,038,    -238,            -129%    增添1个百分点 
 分地域              
 湖南省    473,129,    209,059,                缩减1个百分点 
 广东省    107,275,    46,887,                增添1个百分点 
 浙江省    49,259,    24,982,        26%        缩减1个百分点 
 四川省    53,663,    27,309,                增添1个百分点 
 江西省    41,042,    21,418,                缩减1个百分点 
 湖北省    31,370,    14,299,                增添1个百分点 
 上海市    41,072,    18,611,                缩减1个百分点 
 以此类推    407,349,    173,846,                增添1个百分点 

    均摊零钱

    单位:股

     在因此零钱屯积    这次零钱增减,-)    在因此零钱后来  
      比率    发行新自有资本    特别红利股    公积金转股    以此类推    小计       比率  
 一、有限环境均摊    0    0%                        0    0% 
 二、有限环境均摊    297,605,268    100%                        297,605,268    100% 
 1、人民币合法权利股    297,605,268    100%                        297,605,268    100% 
 三、均摊租费    297,605,268    100%                        297,605,268    100% 

    公司使联合工作量及持股条目

    单位:股

 公布端子使联合工作租费    36,133    年度公布预告新来第5个买卖日末使联合工作租费    34,103            
 持股5%下的使联合工作或前10名使联合工作持股条目  
 使联合工作选派    使联合工作天理    持股比率    公布端子保留均摊数    公布期增减零钱条目    有限售环境均摊量    有限售环境均摊量    质押或解冻  
 均摊规定     
 长沙久之堂(队伍)股份有限公司    奇纳河非国有公司        120,090,769            120,090,769          
 奇纳河建设银行华夏特别红利混合开口式安全的使充满    以此类推        3,276,946            3,276,946          
 刘鹏俊    境内自然人        2,362,732            2,362,732          
 郑刚    境内自然人        1,464,481            1,464,481          
 衢州市建筑设计院股份有限公司    奇纳河非国有公司        1,330,000            1,330,000          
 王玉仁    境内自然人    %    1,115,044            1,115,044          
 林珠銮    境内自然人        1,073,724            1,073,724          
 黄木坤    境内自然人        850,000            850,000          
 北京的旧称普嘎清远使充满咨询股份有限公司    奇纳河非国有公司        800,000            800,000          
 澳门金沙    境内自然人        732,500            732,500          
 战术使充满者或普通公司因理性的新自有资本变为前10名使联合工作的条目(如有)(看见注3)    不适用于                
 前述的使联合工作相干或划一行动颁发宣言    (1)流行音乐十大畅销唱片使联合工作中奇纳河非国有公司股使联合工作长沙九芝堂(队伍)股份有限公司与以此类推使联合工作私下不在关系相干,两个都不属于《中华人民共和国收益征收管理条例》规则的划一行动者。;(2)流行音乐十大畅销唱片使联合工作与以此类推小型爵士乐队私下假设在任何的相干?,也未知以此类推使联合工作私下假设属于《自有资本上市的公司持股零钱书信预告管理条理》中规则的划一行动人。  
 前10名有限售环境使联合工作持股条目  
 使联合工作选派    公布端子保留有限环境均摊量    均摊旺盛生长  
 均摊旺盛生长     
 长沙久之堂(队伍)股份有限公司    120,090,769    人民币合法权利股    120,090,769  
 奇纳河建设银行华夏特别红利混合开口式安全的使充满   3,276,946    人民币合法权利股    3,276,946  
 刘鹏俊    2,362,732    人民币合法权利股    2,362,732  
 郑刚    1,464,481    人民币合法权利股    1,464,481  
 衢州市建筑设计院股份有限公司    1,330,000    人民币合法权利股    1,330,000  
 王玉仁    1,115,044    人民币合法权利股    1,115,044  
 林珠銮    1,073,724    人民币合法权利股    1,073,724  
 黄木坤    850,000    人民币合法权利股    850,000  
 北京的旧称普嘎清远使充满咨询股份有限公司    800,000    人民币合法权利股    800,000  
 澳门金沙    732,500    人民币合法权利股    732,500  
 流行音乐十大畅销唱片有限售流传股使联合工作,连同前10名有限售流传股使联合工作和前10名使联合工作私下关系相干或划一行动的阐明    (1)流行音乐十大畅销唱片使联合工作中奇纳河非国有公司股使联合工作长沙九芝堂(队伍)股份有限公司与以此类推使联合工作私下不在关系相干,两个都不属于《中华人民共和国收益征收管理条例》规则的划一行动者。;(2)流行音乐十大畅销唱片使联合工作与以此类推小型爵士乐队私下假设在任何的相干?,也未知以此类推使联合工作私下假设属于《自有资本上市的公司持股零钱书信预告管理条理》中规则的划一行动人。  
 参与者融资融券买卖的流行音乐十大畅销唱片使联合工作的颁发宣言(假设是    前述的使联合工作中,王玉仁经过国泰君安安全的均摊股份有限公司客户信誉买卖正当理由安全的账目保留公用事业1,115,044股,黄木坤经过浙商安全的均摊股份有限公司客户信誉买卖正当理由安全的账目保留公用事业850,000股。  

                 第五届董事会第十七次大会胜利

  九芝堂均摊股份有限公司第五届董事会第十七次大会聚集预示于2014年4月8日以专人服现役的和肖像画法方法发送公司董事、监事和高级管理人员。大会于2014年4月17日在公司七楼大会室聚集,六名董事,现场列席大会的四名董事,付托两名董事列席大会,董事谢超装配因,付托董事赵宇装配列席并行使使联合工作大会的投票权,孤独董事张立国装配未能列席T.,付托孤独董事余英民装配列席并行使。大会由董事会主席魏峰装配掌管。,公司监事和高级管理人员列席了这次大会,适合《公司条例》和本公司条例规则。大会尊敬并划一经过了以下打手势要求:

  1、2013逐年度公布及其摘要

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  2、2013年度董事会公布

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  3、2013年执行经理工作公布

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  4、2013年度财务财务主管公布

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  5、2013岁入分派编顺序

  天健财务主管师事务所审计,公司2013年度流行归属于总公司所有权的净赚224,830,元,内容,总公司流行净赚367,495,元,按照《公司条例》和《公司条例》的规则,10%法定公积金36,749,51元,补充部分总公司年终未分派开腰槽118,680,元,减去2013年本着2012逐年度使联合工作大会大会胜利报答了合法权利股股息59,521,元,公司2013年累计容许开腰槽389元。,905,元。

  经过2013年12月31日的总树干,605,268只自有资本是基数,每10股发觉股息(含税),鉴于公司岁末合法权利的现钞付款租费,563,元,过剩未分派开腰槽211,341,花花公子结转下的年度分派。

  本预案经孤独董事事前满意、喜欢并写经过。。

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  6、2013年度公司内部把持使近亲繁殖评价公布

  孤独董事在这次回购中颁发了孤独反对的理由。、公司监事写反对的理由。

  详细条目请领会公报在巨潮信息网的《公司内部把持使近亲繁殖评价公布》(公报编号:2014-027)全文。

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  7、在附近2014年找到公司有组织的的打手势要求

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  8、处置日常事情互插事情的票据

  本打手势要求经孤独董事会尊敬经过,并于前天颁发反对的理由。,使关心更多书信,请参阅奇纳河安全的D公报。、安全的时报及巨潮信息网的《在附近应付与日常经纪互插的关系买卖的公报》(公报编号:2014-026)。

  副董事谢超妙计投票表决。

  投票表决条目:协定5票,支持0票,弃权0票。

  9、在附近公司2014年延聘审计机构的打手势要求

  拟延聘天健财务主管师事务所(特别普通合伙人),审计费55万元。。

  该打手势要求已由孤独董事提早审阅并写经过。。

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  10、2014-2016年度公司使联合工作报应伸出

  孤独董事对本方案颁发了孤独反对的理由。。详细条目请领会公报在巨潮信息网的《2014-2016年度公司使联合工作报应伸出》(公报编号:2014-029)全文。

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  11、在附近修正器械细则的打手势要求

  由于公司2014年2月28日聚集的2014年第1次暂时使联合工作大会尊敬经过的《在附近修正公司条例的打手势要求》互插内容,对下列的条目的修正:

 原始体系    修改后的名人  
 第十条 在使联合工作大会以誓言约束范围内,决定公司外面使充满、收买和颁发资产、资产以誓言约束、外面正当理由事项、付托理财、关系买卖及以此类推事项。 1、外面使充满 (1)公司外面使充满,按以下顺序审批: A.使充满租费超越公司净资产20%的;,经董事会审批,应做使联合工作大会议论。。。,经使联合工作大会满意、喜欢后器械。。 B.总使充满超越1000万元,但不到公司净资产的20%,董事会审批。不使联合工作大会以誓言约束,全部财务主管年度由董事会审批的外面使充满提出罪状累计总钱不得超越公司净资产的50%。 c.使充满租费在1000万元以下(含,董事会以誓言约束公司执行经理为。  (2)刑柱分店可与本公司联合工作外面使充满。,公司董事长担任复核和应用。刑柱分店不具有外面使充满的独立重大聚会。 本条所称外商使充满,是指公司、以实物偿付资产、知识产权、排外者技术、使陷于功用、权利人或以此类推公司承认的任何的资产的下列的行动: A.独资或与那个合资、联合工作创立中队或以此类推本质; B.在法律上、到处法规容许的范围内购得自有资本、纽带或以此类推安全的; C.对刑柱或一份中队的添加物使充满; D.中队并购; (五)公司依法可以停止的以此类推使充满。。 本条适用于的以此类推关心政治的方包含任何的自然人或以此类推、有权参与者使充满的公司或者以此类推有组织的。 公司净资产指亲密的一期经公司延聘的财务主管师事务所审计的公司财务公布决定的净资产。 2、收买和颁发资产、资产以誓言约束、付托理财 按以下顺序审批: A.触及钱超越公司净资产20%时,经董事会审批,应做使联合工作大会议论。。。,经使联合工作会满意、喜欢 施。 B.钱超越1000万元,但不到公司净资产的20%,董事会审批。 C.1000万元以下(含本数),董事会以誓言约束公司执行经理为。 3、外面正当理由事项 (一)公司不得为使联合工作。、使联合工作刑柱分店、关系中队供给正当理由或使联合工作个别的受恩惠。 公司基本上不以誓言约束。,必要的时经董事会满意、喜欢,仅为保留50%下均摊的分店供给正当理由。 (2)刑柱分店不具有正当理由功用。。 本条适用于的正当理由,指正当理由、资产以誓言约束、质押及以此类推法律本着、按规章或第O条规则可以务的正当理由。 4、关系买卖 董事会的关系买卖力量为:  第十条 在使联合工作大会以誓言约束范围内,决定公司外面使充满、收买和颁发资产、资产以誓言约束、外面正当理由事项、付托理财、关系买卖及以此类推事项 (一)审批不超越公司亲密的一期经审计净资产50%的外面使充满、安全的使充满、资产以誓言约束、付托理财及以此类推应用公司资产、资产、资源成绩,内容,安全的使充满、付托理财审批钱按B计算。,使充满基金可回收和骨碌。 不使联合工作大会以誓言约束,陆续打月内由董事会审批的前述的事项完全相同的事物典型累计钱不得超越公司净资产的50%。 1、公司外面使充满、安全的使充满、资产以誓言约束、付托理财及以此类推应用公司资产、资产、资源成绩,按以下顺序审批: A.触及公司净资产50%下的,经董事会审批,应做使联合工作大会议论。。。,经使联合工作大会满意、喜欢后器械。。 B.钱超越1000万元,但不到公司净资产的50%,董事会审批。 C.1000万元以下(含本数),董事会以誓言约束公司执行经理为。 D.安全的使充满、付托理财触及钱按,使充满基金可回收和骨碌。 2、刑柱分店可与本公司联合工作外面使充满。,公司执行经理担任调查和调查。。刑柱分店不具有外面使充满的独立重大聚会。 3、本条所称外商使充满,是指公司、以实物偿付资产、知识产权、排外者技术、使陷于功用、权利人或以此类推公司承认的任何的资产的下列的行动: A.独资或与那个合资、联合工作创立中队或以此类推本质; B.在法律上、到处法规容许的范围内购得自有资本、纽带或以此类推安全的; C.对刑柱或一份中队的添加物使充满; 四、公司依法可以停止的以此类推使充满。。 本条适用于的以此类推关心政治的方包含任何的自然人或以此类推、有权参与者使充满的公司或者以此类推有组织的。 公司净资产指亲密的一期经公司延聘的财务主管师事务所审计的公司财务公布决定的净资产。 (二)收买和颁发资产事项   一年内满意、喜欢公司推销、贱卖首要资产1000万元下,但在表面之下公司亲密的一期经审计总资产30%的事项。 (3)外面正当理由事项 1、审察和满意、喜欢; 2、公司不得为使联合工作。、使联合工作刑柱分店、关系中队供给正当理由或使联合工作个别的受恩惠。 公司基本上不以誓言约束。,必要的时经董事会满意、喜欢,仅为保留50%下均摊的分店供给正当理由。 3、刑柱分店无正当理由功用。 本条适用于的正当理由,指正当理由、资产以誓言约束、质押及以此类推法律本着、按规章或第O条规则可以务的正当理由。 4、关系买卖 董事会的关系买卖力量为:

  修改后的《中华人民共和国行政诉讼法器械细则》全文公报。

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  12、在附近过去的咨询使充满者年度公布事项的打手势要求

  详细条目请领会公报在巨潮信息网的《在附近向使充满者过去的咨询年报事项打听的公报》(公报编号:2014-030)全文。

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  1下、2、4、5、9、公司年度使联合工作大会需做十项全能运动。

  13、在附近聚集公司2013逐年度使联合工作大会的打手势要求

  定于2014年5月9日聚集公司2013逐年度使联合工作大会。

  投票表决条目:协定6票。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

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